国际贸易诈骗骗术不断升级 出口企业如何练就火眼金睛

中国贸促 2019-02-12

2018年,全球贸易形势日趋复杂,各种国际贸易的诈骗案件也越来越多,骗术不断升级,让企业防不胜防。以下是小编整理的2018年几种典型的国际贸易诈骗案例,希望能够给各位出口企业警示和提醒。

案例一

假邮箱诈骗

广东省中山市的A企业主要从事淋浴产品出口,今年6月欲就B买方向中国信保投保。经中国信保调查,B企业为日本一家成立超过70年,拥有过万员工、已在东京交易所上市的电力公司,主要提供电能。经中国信保详细调查,发现所谓的“B买方”通过仿造与真实B企业相似的邮箱后缀(中国信保资信报告B买方邮箱后缀为@abcd.co.jp,本案假买方邮箱为@acbd.co.jp),企图颠倒邮箱后缀顺序以假乱真,骗取出口企业的货物。至此,真相浮出水面,A企业避免了数十万美元的损失。

案例二

假代理诈骗

广东省中山市某出口企业C,今年初通过中间人认识了某华人E,E自称为巴西大买家D的代理商。双方通过全预付款的方式合作了两单生意后,E开始提出赊销的要求。因前两单合作已成功收款,企业C同意买方采用赊销的付款方式,但自始至终合同买方均是以D的名义签署。怎料,在货物到期、E联系不上后,C企业想办法联系到D买方,却被告知华人E根本不是其代理,相关的代理协议、签章都是伪造,C企业损失惨重。

案例三

假地址诈骗

广东某电水壶出口企业F,通过展会认识买方G,买家G自称系罗马尼亚一家财力雄厚的大公司。双方经历了数月的沟通询价后,决定开展首单合作,采用OA60天的支付方式,但到货约定为买家指定的希腊某港口。货物今年2月份出口,到了约定付款期,买方竟然消失了。后经调查,发现系骗子仿冒G的名义与F签署合同,并通过伪造提货文件,从船公司手中取走了货物。

国际贸易诈骗案例中,所谓的“合同买方”看似真真假假、雌雄难辨,其实并非毫无破绽,以下几个国际贸易诈骗案件的共通性大家可以多关注:

第一点,贸易背景反常

一般来说,骗子买方利用中国各类展会、阿里巴巴或中国制造网等贸易平台来接洽出口企业,并选择本国或邻国实力雄厚的知名买方作为其冒用的对象。且对于产品价格不太敏感,对于质量要求、设计等不会做太细节的考究。天上不会掉下馅饼,事出反常必有妖!


第二点,利用各种手段降低出口企业防范心理

国际犯罪分子会利用各种手段,降低出口企业防范心理。典型的如主动发送营业执照、“签章齐全”的合同或者订单、所谓“买方”的官方网站、财报等。有些有实力的骗子买方甚至给予一定的定金,或者先正常做一两笔小额预付款再要求赊销。随着近几年出口信用保险的影响力越来越大,更有甚者会主动建议出口企业寻找出口信用保险公司查询所谓的“买方”资信,但犯罪分子的最终目的是要求采取赊销的方式,骗取货物。


第三点,产品非定制,通用性强易流转

结合中国信保处理过的贸易诈骗案件,骗子买方倾向于将目标锁定在通用性强、易于流转的商品,这类产品不需要买卖双方经过一系列定制、设计、研发、寄送样品、修改样品的过程,而且容易在黑市、集市或小店里销售。灯饰照明产品,鞋帽、牛仔裤等纺织类产品,小家电等都是贸易诈骗高频的产品。按照经验来说,10万-20万美元是诈骗高发的单笔金额。


第四点,看似合理的卸货港修改

犯罪分子过往会指示出口企业将货物发往与贸易合同无关的第三方,方便他们提走货物。但是,随着出口企业风险控制的提升,骗子买方开始升级骗术,以“合同买方”作为提单shipper来消除出口企业顾虑,再以清关便利政策为由将卸货港更改为与真正买方所在国无关又看似合理的周边国家港口,再次故技重施,伪造签章从船公司提走货物。


不得不说,骗子买方确实在挖空心思,设置陷阱让出口企业往下跳。那么,在扎堆出现的欺诈案件中,面对首次合作的买方,出口企业如何练就一双火眼金睛识破骗术呢?

建议一


通过中国信保开展资信调查,交叉认证买方贸易背景的真实性、代理人身份的有效性。特别要认真核实其邮箱是否与资信报告中官方邮箱后缀一致。千万不要认为贸易单证齐全,合同盖章完好就万事大吉,也不要认为提单收货人为合同买方,就可以高枕无忧,这一切在合同的来源,买方、代理的身份得不到验证的情况下就变得毫无意义,刻个萝卜章的成本也就10美元。

建议二


采用保守的支付方式,小量的交易金额,并收取一定比例的预付款。如若有谈判困难,可以退而求其次,让合同买方通过自身公司账户拨付1美元定金,要知道对公账户犹如照妖镜,假买方立刻无所遁形。

建议三


慎重保管提单,将提单寄给经过核实的合同买方有效经营地址,并对提单的任何修改或不合理处保持警醒。做国际贸易的人都懂,海运提单在法律上具有物权凭证的效用。对于买方提出的临时更改收货人信息或修改卸货港国家,出口企业要提起十二分精神,稍有差池可能就钱货两空。从近期的诈骗案件来看,货物多发往希腊、保加利亚、赛浦路斯、突尼斯等地中海沿岸国家,也多发往乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚等非洲国家。当然,波及的国家也有不断扩展的势头,出口企业要更加关注风险。

(来源:中国出口信用保险公司)

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