涉案4.85亿!去年以来我市非法集资破案11起~

日报天天看 2019-09-11



昨日上午
西安市“集中治理诚信缺失突出问题
提升全社会诚信水平”
工作系列新闻发布会的第二场发布会召开
市公安局介绍了我市打击整治
电信诈骗、非法集资
虚开骗税、保险诈骗
等诚信缺失违法犯罪采取的举措
和取得的成效
并回答了记者提问

  记者获悉,2018年以来,全市各级公安机关发挥职能、主动作为,在集中治理诚信缺失重点领域、解决突出问题上下气力、求突破,开展了经济社会领域失信重点问题专项治理工作,取得了显著成效。截至今年6月底,全市共破获电信网络诈骗案件1053起,止付挽损涉案资金9800余万元,同比增长10.1 %;开展打击非法集资犯罪专项行动,破案11起,涉及集资金额 4.85亿元,集资参与人1.6万余人,刑拘20人,逮捕8人,起诉8人,追赃1.27亿元。

  在打击虚开骗税违法犯罪专项行动中,承接受理的各类虚开骗税案件共涉及企业1708户,截至目前已结案1537户,涉及发票11.36万份、金额83.46亿元,税额15.14亿元;已认定对外虚开专用发票28491份,金额26.25亿元,税额5.02亿元,破案 7起,抓获犯罪嫌疑人5人,打掉窝点7个,为国家挽回经济损失1130余万元。侦办保险诈骗犯罪案件4起,抓获犯罪嫌疑人 2 人,打掉团伙1个。

  全市公安机关通过开展“利剑”、“净网2018”、“打击治理电信网络新型违法犯罪”专项行动、“反诈利剑”专项战役、“打击非法集资犯罪”、“打击整治虚开增值税专用发票犯罪”等专项行动,成功侦破了“4·12”网络交友系列诈骗案、“1·25”系列网络诈骗案、“4·5”网络传销案等案件,有力震慑了违法犯罪行为。

  下一步,全市公安机关将继续发挥打击犯罪主力军作用,以遏制犯罪、防范风险、服务发展、维护稳定为目标,持续深化打击电信诈骗、非法集资、虚开骗税等违法犯罪专项行动,坚决打击金融、证券、期货、涉税等重点领域的经济犯罪,坚决打击合同诈骗、侵权假冒等多发性经济犯罪,通过线索核查、信息研判、专案攻坚、挂牌督办等手段,重拳打击民生领域、社会关注的诚信缺失突出问题。



非法集资花样翻新咋防范?


 记者从10日召开的西安市

“集中治理诚信缺失突出问题 

提升全社会诚信水平”

工作系列新闻发布会第二场发布会上获悉

我市公安机关针对非法集资案件

和虚开骗税违法犯罪

均采取了一系列有力措施

保护好群众的“钱袋子”




投资理财要擦亮眼睛选择合法主体


  当前非法集资花样翻新,群众该如何有效防范?公安机关为广大市民支招。


  首先要选择合法主体。根据我国的法律规定,未经监管部门许可,任何机构和个人不得开展理财、信托、基金、债券、外汇交易等金融服务。网络借贷的P2P平台,只能够提供信息中介服务,不得从事自融、设立资金池。因此,在投资理财时要选择金融监管部门批准的持牌金融机构,未经批准的坚决不参与。


  拒绝可疑项目,未经监管部门批准和备案的,任何机构和个人不得通过推介会、传单、手机短信等公开宣传募集资金。


  抵制高息诱惑。不法分子为了引诱群众参加,往往允诺高收益、无风险、保本保息,实际上按照我国的法律规定,投资理财不得宣传、不得承诺还本付息。在面对高利诱惑的时候一定要核实项目的真实性,不要相信天上掉“馅饼”。无论不法分子采取什么名目和手法,非法集资的实质都是拆东墙补西墙,借新还旧,对于这种犯罪行为,公安机关坚决依法打击,全力保护群众远离非法集资,保护好群众的“钱袋子”,一旦发现非法集资,群众也可以及时向有关部门举报,依法维护好自己的切身利益。


回应群众关切
进一步加强前端监管


  非法集资有相当的隐蔽性和复杂性。在互联网金融领域,一些不法分子把“信息中介”变成“信用中介”、设立资金池,表面“合规”,实际违规违法。“这类案件性质认定、证据收集难度都十分大。希望广大群众理解,公安机关准确认定这类案件,需要以事实为基础、为法律为准绳,需要有一个办案周期来收集固定关键证据。当然,我们也在不断提高把握最佳打击时机的能力水平。”公安机关工作人员告诉记者。


  同时,我市强力推行“阳光办案”。办案中,公安机关全力缉捕犯罪嫌疑人、追缴涉案资产,最大限度地为受损群众挽回经济损失。对有关追逃追赃进展,公安机关将及时发布公告,回应群众的关切,并将进一步推动加强前端监管。


  此外,在打击虚开骗税违法犯罪方面,我市公安机关积极会同税务、海关、人民银行等部门,加大综合整治力度,与周边地区协作联动,建立健全区域执法合作机制,有效预防、控制和打击涉税违法犯罪活动转移扩散,同时加强与通信管理部门、电子商务企业的协作,强化网上问题整治,有力遏制互联网买票卖票违法犯罪。


  据了解,在两年专项行动中,以“云端”打击为主战模式,我市持续开展集中打击和波次打击,注重数据研判和扩线、网上网下相结合、集约化循环打击。并加大对主要涉案嫌疑人抓捕追逃和挽损力度,务求全环节、全链条攻克大案要案,确保一打到底。(本组稿件由西安报业全媒体首席记者 张端 采写)

编辑:Mia

审核:初墨

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出品/日报总编室

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