小王,你的48万元被“领导”骗了

人民法院报 2019-09-19

小王,到我办公室来一趟。

。。。???

我的声音你都听不出来吗?

您是否接到过这样的“领导”电话?


跟XX公司的合作谈好了,先把头款打到他们这个账户。

。。。???


您是否收到过这样的“老板”短信?



如果有

那你就要长个心眼了

因为这十有八九是诈骗!


近年来,犯罪分子通过拨打电话、群发短信或通过微信、微博、QQ等社交平台实施电信诈骗,“套路”层出不穷,严重危害了人民群众的财产安全。浙江省杭州市下城区人民法院近期就审理了这样一起冒充领导要求转账的电信诈骗案件。被告人杨某犯诈骗罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币1.5万元。


“社区书记”打来电话

要求给领导转账48万


王女士今年30多岁,是一名社区工作人员。2016年4月一天下午,正准备收拾下班回家的她,突然接到了一个只显示手机号、没保存过姓名的陌生电话。她拿起手机,只听一个不带口音的中年男子说:“小王,你明天上午9点到我办公室来一趟。


“您是?

“我的声音你都听不出来吗?

“您是……李书记吗?”

“对,明天上午9点,来一下。”

“好的好的,我知道了。”


第二天上午,还没到9点,王女士又接到了这位“李书记”的电话:“小王,你去买点红包袋来,今天有领导来视察工作。”等王女士买好红包袋回到办公室,“李书记”的电话又来了:“小王,领导说了不收现金,红包袋用不上了。这样,你先给领导的这个账户汇2万元。我现在陪领导视察走不开,你先不用来我办公室了。”


对于“李书记”的这一指令,王女士并未生疑,想着社区书记应该不会骗人,就用自己的网银给“领导”账户转了2万。没想到,过了一会又接到了“李书记”电话,称要给另外一个领导汇6万。王女士还是照做了。6万之后又4万,4万之后又5万……前前后后,王女士一共往“李书记”提供的几个账户里汇了48万元。


多次汇款后,王女士觉得不对劲,找同事要了社区书记的手机号,直接打电话去询问,才发现根本就没有什么领导视察,真正的李书记也从来没有找过她,更别说要求她汇款。


“被骗了!”王女士后悔莫及,赶紧向派出所报案。然而等公安冻结王女士所说的几个账户时为时已晚,48万元已经不翼而飞


      一个电话背后

是成熟的诈骗“产业链”


接到报案后,公安机关迅速行动,抽丝剥茧,最终抓获了这个电信诈骗团伙。王女士接触到的这个“李书记”,真名为杨某,只是诈骗团伙的成员之一,负责向被害人打电话,冒充领导骗钱。

杨某到案后供述,他打了将近半个月的诈骗电话,多的时候一天打100个,少的时候一天也至少打50个电话,电话号码和姓名都是团伙中的詹某(已另案判决)提供给他的。詹某每次给他两三张纸,上面写满了电话号码和姓名,归属地都是杭州。杨某打完电话后,就用碎纸机将电话表粉碎,让人无迹可寻。


除了前端的获取电话信息、打电话诈骗,骗到钱后,他们还有后续的转移赃款、洗钱、分赃等一系列环节。女士被骗的48万元,部分被洗钱的人抽成,部分被诈骗团伙取现后分赃,还有部分被杨某用于购买金器。杨某被抓获后其家属全额退赔了王女士的48万元。


浙江省杭州市下城区人民法院经审理认为,被告人杨某伙同他人以非法占有为目的,采用电信诈骗手段共同骗取他人财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。考虑到被告人杨某在共同犯罪中所起的作用、认罪情况及退赔情况,结合本案的事实、情节及社会危害程度,遂作出上述判决。


法官提醒

互联网时代,个人信息总是在不经意间被人获取、收集,然后打包出售给他人。通过网络、电信等方式“点对点”实施的诈骗“套路”也更层出不穷,令人防不胜防。对此,大家在日常生活中要尤为关注这四点:


一是提高警惕,认真核实。聊天时凡涉及到金钱往来的内容,一定要提高警惕,面对QQ、微信、陌生电话里领导汇款的指令,一定要和领导当面或通过可靠电话核实相关信息。


二是保护账号,防止被盗。大家在上网时,要保管好自己的个人信息,设置较为复杂的密码并且经常更换。同时尽量少接收陌生文件或点击陌生链接,降低手机、电脑中木马病毒的几率,防止个人信息泄露给骗子,留下可乘之机。


三是健全制度,不留漏洞。企业事业单位要建立严格的财务审批制度,需要资金时,最好不要通过QQ等网络工具或电话与财务人员沟通。财务人员也要严格按章办事,不要因对方自称老板或领导就轻信于人、便宜行事。收集了客户资料的商家、中介、银行等企业,要注意信息保密和网络安全,防止客户信息泄露。


四是及时报警,冻结资金。一旦发现被骗,要立即报警,保存好骗子的账户信息和转账汇款等相关证据,配合警方、银行采取应对措施,及时止损。


来源:下城法院

编辑:冼小堤



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